廣安區警方破獲一起非法吸收公眾存款案

時間:2019-08-17 13:39:02 來源:廣安在線

近日,廣安區公安分局破獲一起非法吸收公眾存款案,抓獲嫌疑人楊某甲、楊某乙、韋某、郭某等12人。

據悉,廣安一投資公司于2013年10月成立,楊某甲系公司董事長兼法人代表。隨后,公司成立了市場部,由公司副總經理韋某和郭某負責招人、吸收公眾資金。公司主營范圍是商務信息咨詢、文化信息咨詢、企業策劃管理及項目投資。公司有10余個客戶經理,主要向老百姓發放傳單,向親朋好友推薦公司的理財產品,不斷吸收社會閑散資金。

在公司經營過程中,韋某對投資人承諾1.6%的高額月利息,投資期限分3個月、6個月、9個月、1年四種期限。投資期限越長,年底分紅越高。在投資期內,公司每個月會按時將利息打在投資人指定賬戶上,投資期限到期后,投資人可以自由選擇將本金提走或繼續投資。每隔一段時間,韋某便組織投資人一起去參觀公司投資的地產、商品房實體項目,讓投資人心里有一種踏實感,讓他們愿意拿出本錢成為公司的長期股東,以期獲得更大收益。

起初一年多,公司還能按時給投資人打款,之后,公司融資規模達到近兩億元,大量資金用來投資地產項目和商品房,導致資金周轉不暢,后續沒有繼續給投資人按時分紅。于是,楊某甲選擇拆東墻補西墻,用后面投資人的資金來支付前面投資人的收益。最終,部分受害者向廣安區公安機關報案,警方經過徹查該公司資金流向和吸收存款方式,發現該公司不具備吸收公眾存款資格,存在挪用、欺詐投資人的違法行為。

目前,楊某甲等12名嫌疑人因非法吸收、挪用公眾存款被廣安區公安機關移送起訴。(周文龍 張齊芮)


編輯:熊雪華

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